Проверка участника финансового рынка

Уважаемые клиенты!

В настоящее время Банком России отмечается рост числа организаций (лиц) и интернет-проектов, в деятельности которых присутствуют признаки нелегальности ¹. В связи с этим АО АКБ «ЦентроКредит» информирует Вас о важности соблюдения законодательства при осуществлении операций на финансовом рынке и предупреждает о рисках, связанных с вовлечением в нелегальную деятельность.

В соответствии с Методическими рекомендациями Банка России от 24.10.2025 №15-МР, обращаем Ваше внимание на следующее:
1. Нелегальная деятельность на финансовом рынке зачастую характеризуется скрытым характером, при котором граждане могут не осознавать своего участия в ней. При этом активно растет количество фактов побуждения граждан к получению заемных средств в кредитных и некредитных финансовых организациях для дальнейшего их перечисления подозрительным участникам финансового рынка, что ведет к потере денежных средств. Для того, чтобы избежать вовлечения в рискованную деятельность, перед проведением операций убедитесь, что выбранный Вами партнер или финансовый институт имеет действующую лицензию и соответствует требованиям Банка России;
2. Используйте только официальные и сертифицированные каналы для осуществления финансовых операций;
3. Не передавайте свои личные и финансовые данные третьим лицам без соответствующей подтвержденной необходимости;
4. В случае выявления подозрительной деятельности или получения требований о предоставлении личных данных, незамедлительно обратитесь к специалисту Банка или в компетентные органы.

Для проверки партнеров рекомендуем использовать список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке на официальном сайте Банка России https://www.cbr.ru/inside/warning-list/

АО АКБ «ЦентроКредит» строго придерживается требований законодательства и настоятельно рекомендует Вам соблюдать закон при работе на финансовом рынке. В случае возникновения вопросов или подозрений, обращайтесь к нашим специалистам для получения консультации.

Благодарим за доверие и желаем безопасных финансовых операций!

¹ К нелегальной деятельности на финансовом рынке относится деятельность физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, включая резидентов иностранных юрисдикций, интернет-проектов, осуществляемая без регистрации или специального разрешения (лицензии) в случаях, когда наличие такого разрешения (лицензии) является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации; деятельность с признаками финансовой пирамиды, а также распространение информации, побуждающей к участию в такой деятельности.