Филиал нерезидента

Перечень документов, предоставляемых для открытия счета Филиалом (представительством) юридического лица – нерезидента

1. Заявление по форме Банка – по одному экземпляру на каждый отдельно взятый счет.
2. Договор банковского счета по форме Банка - в 2-х экземплярах.
3. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица, создавшего филиал (представительство) по законодательству страны, где создано такое юридическое лицо (устав, учредительный договор, решение о создании организации и т.д.) – по одному экземпляру каждого документа*.
4. Изменения в учредительные документы (в виде текстов изменений, либо новых редакций) – по одному экземпляру каждого документа*.
5. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (свидетельство о регистрации, выписка или копия выписки из торгового реестра (в случае наличия), сертификаты о местонахождении, о постановке на учет в налоговом органе и т.д.) по одному экземпляру каждого документа*.
6. Выписка из реестра акционеров (сертификат, иной документ, подтверждающий состав акционеров) – в одном экземпляре*.
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета – в одном экземпляре**.
8. Разрешение аккредитующего органа на открытие филиала (представительства) на территории Российской Федерации – в одном экземпляре**.
9. Свидетельство о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации филиалов (представительств) иностранных компаний – в одном экземпляре**.
10. Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства на открытие счета филиалу (представительству) на территории Российской Федерации, если такое разрешение требуется в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица – нерезидента – в одном экземпляре*.
11. Протокол уполномоченного органа Клиента о создании филиала (представительства) – в одном экземпляре*.
12. Положение об обособленном подразделении юридического лица, а также изменения и дополнения к нему **.
13. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиска печати – по одному экземпляру на каждый отдельно взятый счет***.
14. Протокол уполномоченного органа Клиента о назначении на должность руководителя, а также иной документ, подтверждающий назначение его на должность (сертификат о директорах и т.д.) - в одном экземпляре*.
15. Протокол уполномоченного органа Клиента либо иной распорядительный документ о назначении на должность руководителя филиала (представительства) - в одном экземпляре*.
16. Приказ о назначении на должность руководителя филиала (представительства) – в одном экземпляре*.
17. Доверенность на руководителя филиала (представительства) – в одном экземпляре*.
18. Документы (доверенности, приказы и т.д.) подтверждающие полномочия иных лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналог собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи – по одному экземпляру*.
19. Копии документов, удостоверяющих личность всех лиц, указанных в Карточке****.
20. Выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать Договор, на основании которого открывается счет *.
21. Анкета клиента по форме Банка.
22. Документ, удостоверяющий личность представителя Клиента, а также документ, подтверждающий наличие у него полномочий на предоставление документов для открытия счета.
23. При необходимости Банк вправе запросить иные документы.