Нерезиденты

Перечень документов, предоставляемых для открытия счета Юридическим лицом – нерезидентом

1. Заявление по форме Банка – оригинал, подписывается Клиентом (его представителем), по одному экземпляру к каждому счету.
2. Договор банковского счета по форме Банка - в 2-х экземплярах, оригинал, подписывается Клиентом (его представителем).
3. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо (устав, учредительный договор, решение о создании организации и т.д.)*.
4. Изменения в учредительные документы (в виде текстов изменений, либо новых редакций)*.
5. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (свидетельство о регистрации, выписка или копия выписки из торгового реестра (в случае наличия), сертификаты о местонахождении, о постановке на учет в налоговом органе и т.д.)*.
6. Выписка из реестра акционеров (сертификат, иной документ, подтверждающий состав акционеров)*.
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета.**
8. Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства на открытие счета на территории Российской Федерации, если такое разрешение требуется в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица – нерезидента*.
9. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиска печати – по одному экземпляру к каждому счету, если иное количество не согласовано с Банком***.
10. Протокол уполномоченного органа Клиента о назначении на должность руководителя (руководителей), а также иной документ, подтверждающий назначение его (их) на должность (сертификат о директорах и т.д.), в зависимости от законодательства страны*.
11. Доверенности, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, в том числе используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства*.
12. Документы, удостоверяющие личность всех лиц, указанных в Карточке****.
13. Лицензии (разрешения, свидетельства о постановке на специальный учет), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию*.
14. Анкета клиента по форме Банка.
15. Рекомендательные письма российских и иностранных кредитных организаций, с которыми Клиентом заключены договоры банковского счета – по одному экземпляру каждого письма (для Клиентов, не являющихся российскими налогоплательщиками) (при наличии).
16. Документ, удостоверяющий личность представителя Клиента (оригинал), а также документ, подтверждающий наличие у него полномочий на предоставление (передачу) документов в Банк для открытия счета*.
17. При необходимости Банк вправе запросить иные документы.

* Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, содержащих отметку о легализации (апостиль) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык либо в ином виде, согласованном с Банком.

** Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, либо в виде копий, заверенных Клиентом (содержащих подпись лица, заверившего копию, его Ф.И.О. и должность, а также оттиск печати), при условии предъявления в Банк оригиналов соответствующих документов, либо в ином виде, согласованном с Банком.

*** Подлинность подписей в Карточке может быть удостоверена как нотариально, так и уполномоченным сотрудником Банка.

**** Предоставляются в оригинале в случае удостоверения подлинности подписей в Карточке уполномоченным сотрудником Банка. В иных случаях предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий либо нотариально удостоверенных выписок из указанных документов. В случае составления таких документов на иностранном языке в Банк представляется нотариально удостоверенный перевод документов, если иное не согласовано сторонами.